Viene spesso utilizzato da persone oppure organizzazioni coinvolte in attività illecite, con l’obiettivo di utilizzare i proventi senza destare sospetti. Al great di rafforzare l'efficacia e la tempestività della collaborazione, la UIF ha attivato dal 20 novembre 2017 un Portale dedicato agli scambi informativi con l'Autorità giudiziaria e gli Organi https://riciclaggio-di-denaro71469.develop-blog.com/32442071/the-ultimate-guide-to-riciclaggio-di-denaro-www-avvocatoriciclaggio-com